公告日期：2024-04-19

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-010号

晋亿实业股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第七
届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定及修订部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东大会审议

1 独立董事工作制度 修订 是

2 独立董事专门会议工作制度 制定 否

3 董事会审计委员会实施细则 修订 否

4 董事会提名委员会实施细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

6 董事会战略委员会实施细则 修订 否

7 会计师事务所选聘制度 制定 否

上述制度的修订及制定已经公司第七届董事会 2024 年第一次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议，制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董事 会

二○二四年四月十九日

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