公告日期：2024-04-19

晋亿实业股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

作为晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及任职情况

陈喜昌，男，1977 年出生，法律硕士，曾任（意大利）米罗利奥集团中国
区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师。现任浙江图腾律师事务所副主任，晋亿实业股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

参加股东大
参加董事会情况

会情况

董事

本年应参 亲自 是否连续两

姓名 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 出席 次未亲自参

参加次数 席次数 次数 会的次数
次数 次数 加会议

陈喜昌 6 6 5 0 0 否 3

（二） 参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人认真履行职责，积极参加提名委员会 2 次，参加关联交易控
制委员会 1 次。在审议议案时，本着勤勉尽责的原则积极履行委员的相应职责。
报告期内，本人对参加的董事会及专门委员会所审议的各项议案均投了赞成
票，无反对、弃权的情况，未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅公司提供的会议资料，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，本人就利润分配、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、股权激励、选举董事、聘任财务负责人、关联交易等重要事项发表了同意的独立意见。本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，就年报审计计划、审计方法、重点审计事项等事项进行了深入探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，积极与中小股东沟通，认真听取中小股东对公司经营管理的意见和建议，就中小股东普遍关心的问题与公司管理层深入沟通和探讨，并提出相关建议，充分发挥独立董事在监督公司的经营管理和保护中小投资者权益方面的重要作用。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加股东大会、董事会、各专业委员会会议的时机及其他时间前往公司，全面了解公司生产经营情况。通过现场会议、电话、邮件等方式与公司管理层等保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，利用自身专业知识和经验，针对公司实际运营中遇到的问题提出意见与建议。

在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层及其他相关工作人员积极配合，相关资料能够及时、准确地传递，使本人能够及时了解公司生产经营状况，公司积极采纳本人提出的意见建议，保证了本人有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《上海证券交易所股票……
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