公告日期：2024-03-21

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-013

柳州钢铁股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,172,211,480

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 84.7595

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书吴丹伟先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,164,100,383 99.6265 8,111,097 0.3735 0 0.0000

2、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 261,217,885 99.9885 30,000 0.0115 0 0.0000

3、议案名称：关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 261,217,885 99.9885 30,000 0.0115 0 0.0000

4、议案名称：关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,172,181,480 99.9986 30,000 0.0014 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） ……
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