公告日期：2024-04-18

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-016
柳州钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2024年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年4月17日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国银行间债券
市场申请注册发行超短期融资券的议案

公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 50 亿元（含
50 亿元），期限不超 270 天（含 270 天）的超短期融资券。

该事项详见《柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（2024-014 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国银行间债券
市场申请注册发行中期票据的议案

公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含
30 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的中期票据。

该事项详见《柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（2024-014 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开“2024 年第
二次临时股东大会”。审议下列事项：

1.审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案；

2.审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案。

具体内容详见《柳钢股份 2024 年第二次临时股东大会通知》（2024-015）。
特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2024年4月18日

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