公告日期：2024-04-27

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-019

柳州钢铁股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会
第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订》《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司具体情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订条款如下：

原章程 新章程

第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决
根据本章程的规定或者股东大会的决议，应 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
当实行累积投票制。 议，应当实行累积投票制。中小股东表决
…… 情况应当单独计票并披露。

……

第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成， 第一百〇七条 董事会由 8 名董事组
设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。公司董事会就同一事
项审议的表决结果出现平票，无法形成有
效决议时，相关待决事项的议案提交公司
股东大会表决。

第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职

…… 权：

……

公司董事会设立审计委员会、战略委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个 公司董事会设立审计委员会、战略委员专门委员会，对董事会负责，依照本章程和 会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 个专门委员会，对董事会负责，依照本章审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 程和董事会授权履行职责，提案应当提交其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 董事会审议决定。专门委员会成员全部由委员会中独立董事占多数并担任召集人，审 董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核计委员会的召集人为会计专业人士。董事会 委员会、提名委员会中独立董事占多数并负责制定专门委员会工作规程，规范专门委 担任召集人，审计委员会的召集人为会计
员会的运作。 专业人士，审计委员会成员应当为不在上
市公司担任高级管理人员的董事。各委员
会的职责详见董事会负责制定的《董事会
专门委员会实施细则》。

第一百七十五条 公司利润分配政策及 第一百七十五条 公司利润分配政策
审议程序 及审议程序

一、公司利润分配政策的基本原则 一、公司利润分配政策的基本原则
……（二）公司对利润分配政策的决策 ……（二）公司对利润分配政策的决
和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 策和论证应当充分考虑中小股东和公众投
的意见。 资者的意见。

…… ……
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