公告日期：2024-05-18

金陵饭店股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

目 录

金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会议程......1
金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会须知......2
公司 2023 年度董事会工作报告 ......4
公司 2023 年度监事会工作报告 ......8
公司 2023 年度独立董事述职报告 ......11
关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ......31
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ......32
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ......36
关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 ......37
关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 ......38
关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案......43
关于选举独立董事的议案......45

金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 13：30

会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室

会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长毕金标先生
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍股东到会情况
二、宣读股东大会须知
三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决
四、审议股东大会议案：

1、公司 2023 年度董事会工作报告

2、公司 2023 年度监事会工作报告

3、公司 2023 年度独立董事述职报告

4、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

6、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

7、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

8、关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

9、关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案

10、关于选举独立董事的议案
五、股东（股东代表）发言
六、现场投票表决
七、休会（统计投票结果）
八、律师宣读会议的表决结果
九、主持人宣布会议结束

金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、参加现场会议的股东及股东代理人需经核查股东身份等相关信息后进入会场参会，听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序。
二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务。

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续。

六、表决办法：

1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2024 年 5 月 24 日

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次会议第 1-10 项议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过；第 8 项议案涉及关联交易，关联股东对该议案回避表决。

3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

七、其他

本次股东大会资料中涉及的公司名称释义如下：

本公司/公司/上市公司 指 金陵饭店股份有限公司

控股股东/金陵饭店集团 指 南京金陵饭店集团有限公司

新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司

金陵酒管公司 指 南京金陵酒店管理有限公司

苏糖公司 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司

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