公告日期：2024-04-30

隆基绿能科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（徐珊）

作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年（以下简称“报告期”）本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

徐珊先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学会计学博士、注册会计师。曾任中国证监会第九届发行审核委员会专职委员，昆仑万维科技股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司独立董事。现任厦门天健咨询有限公司、厦门蜜呆投资管理有限公司、厦门天健财智科技有限公司董事长，苏州美能华智能科技有限公司董事，厦门国家会计学院硕士生导师，中国财务舞弊研究中心特约研究员，厦门大学 MPAcc 兼职教授，小康人寿保险有限责任公司独立董事，兼任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司累计召开15次董事会、5次股东大会，本人均亲自出席会议。为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权。除本人需回避表决的议案外，对本年度董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为，报告期内公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，所有审议的议案均符合公司发展的需要，得到董事会或股东大会的批准实施。报告期内，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 数 加会议

徐珊 15 15 15 0 0 否 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。报告期内，公司召开董事会审计委员会会议 6 次，召开董事会薪酬与考核委员会 1 次，召开独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席，积极参与议案的讨论，依法独立、客观地发表独立意见，结合自身专业经验审慎表决，提出意见建议。报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

1、报告期内参与董事会审计委员会情况

召开时间 会议内容

1、审议 2022 年度审计工作总结及 2023 年审计工作规划；

2023 年 4 月 10 日 2、沟通外部审计机构审计情况；

3、审议关于公司及经营团队向控股子公司增资暨关联交易的议案。

1、审议 2022 年度财务报告；

2、审议 2023 年第一季度财务报表；

3、审议 2022 年度内部控制评价报告；

2023 年 4 月 24 日 4、审议 2022 年度内部控制审计报告

5、审议 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告；

6、审议 2022 年度审计委员会履职报告；

7、……
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