公告日期：2024-04-30

隆基绿能科技股份有限公司

2023年审计委员会履职报告

2023年度（以下简称“报告期”），隆基绿能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》 及公司《董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规 定，切实履行监督职责，充分发挥审计委员会专业作用，关注公司经营发展，积极维 护公司和股东权益，现将2023年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司2023年12月6日召开的第五届董事会2023年第十四次会议审议通过了《关 于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，第五届董事会审计委员会成 员由徐珊先生、陆毅先生、田野先生调整为徐珊先生、陆毅先生、郭菊娥女士， 现任3名委员均为独立董事。审计委员会成员具有专业的财务管理、会计、经济、 管理经验，主任委员由具有会计专业背景的独立董事徐珊先生担任。

二、2023年审计委员会召开情况

2023年，公司董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自参加会议， 对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用等重点事项进行了 审议和关注，会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》《实施细则》等 有关规定，具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

1、审议2022年度审计工作总结及2023年审计工作规划；
2023 年第一次会议 2023/4/10 2、沟通外部审计机构审计情况；

3、审议关于公司及经营团队向控股子公司增资暨关联交易
的议案。

1、审议2022年度财务报告；

2、审议2023年第一季度财务报表；

2023 年第二次会议 2023/4/24 3、审议2022年度内部控制评价报告；

4、审议2022年度内部控制审计报告；

5、审议2022年度募集资金存放与使用情况专项报告；

6、审议2022年度审计委员会履职报告；

7、审议2023年第一季度审计工作开展情况；

8、审议关于续聘会计师事务所的议案。

2023 年第三次会议 2023/6/15 审议关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案。

1、审议2023年第二季度审计工作开展情况；

2、审议2023年半年度募集资金存放和使用情况专项报告；
2023 年第四次会议 2023/8/28 3、审议2023年半年度财务报告；

4、审议会计估计变更的议案；

5、审议关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值
准备的议案。

2023 年第五次会议 2023/10/27 1、审议2023年第三季度财务报告；

2、审议 2023 年第三季度审计工作开展情况。

1、审议关于2024年公司及全资子公司间担保额度预计的议
案；

2、审议关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易
的议案；

2023 年第六次会议 2023/12/4 3、审议关于2024年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担
保的议案；

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