公告日期：2024-04-30

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2024-025 号

债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届董事会 2023 年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年年度
会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开。会议通知于
2024 年 4 月 18 日以邮件、电话、即时通讯工具等方式向公司全体董事发出，会
议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《2023 年年度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容请详见公司同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《2023 年度审计委员会履职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度审计委员会履职报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《2023 年度可持续发展报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0……
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