公告日期：2024-04-30

隆基绿能科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（郭菊娥）

作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年（以下简称“报告期”）本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

郭菊娥女士，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。国家五一巾帼标兵，西安交通大学领军人才，博士研究生导师，享受国务院特殊津贴专家。现任西安交通大学管理学院教授，中国管理问题研究中心常务副主任，兼任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司累计召开15次董事会、5次股东大会，本人均亲自出席会议。为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权。除本人需回避表决的议案外，对本年度董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为，报告期内公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，所有审议的议案均符合公司发展的需要，得到董事会或股东大会的批准实施。报告期内，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 加次数 加会议

郭菊娥 15 15 13 0 0 否 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员（自
2023 年 12 月 6 日起任职）、董事会提名委员会委员，报告期内，严格按照《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议；召开董事会审计委员会会议6 次，均为本人任职前召开；召开董事会薪酬与考核委员会 1 次，召开独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席，积极参与议案的讨论，依法独立、客观地发表独立意见，结合自身专业经验审慎表决，提出意见建议。报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

1、报告期内参与薪酬与考核委员会情况

召开日期 会议内容

1、关于制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
2023 年 4 月 21 日 2、关于 2022 年度董监高薪酬确认的议案；

3、关于调整外部董事津贴标准的议案。

2、报告期内参与独立董事专门会议情况

召开日期 会议内容

2023 年 10 月 27 日 审议关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案。

2023 年 11 月 17 日 审议关于全资子公司转让合伙企业份额暨关联交易的议案。

1、审议关于 2024 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案；
2023 年 12 月 1 日 2、审议关于预计 2024 年日常关联交易的议案；

3、审议通过关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。