公告日期:2024-06-18
证券代码:601012 证券简称:隆基绿能 公告编号:2024-053 号
债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债
隆基绿能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 6 月 17 日
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101 号西安铂菲朗酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 396
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,347,492,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.9906
份总数的比例(%)
注:上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 3,194,800 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长钟宝申先生因公外地出差,不便主持会议,全体董事一致推选董事兼总经理李振国先生代为主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 2,345,240,143 99.9041 1,829,824 0.0779 422,104 0.0180
2、议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 2,345,246,543 99.9043 1,823,424 0.0777 422,104 0.0180
3、议案名称:2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 2,345,242,343 99.9042 1,807,824 0.0770 441,904 0.0188
4、议案名称:2023 年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 2,345,234,643 99.9038 1,815,524 0.0773 441,904 0.0188
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 ……
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