公告日期:2024-04-30
证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-034
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC 风电01
债券代码:115102 债券简称:GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出会议
通知,于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决
董事九名,实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案:
一、通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司 2024 年第一季度报告》。
二、通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。
同意选举马西军先生为公司第五届董事会战略委员会委员,任期至本届董事会任期届满为止。本次选举完成后,公司董事会战略
委员会人员构成为:姜利凯、肖兰、马西军、李宝山、刘永前,姜利凯任战略委员会主席。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日
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