公告日期：2024-07-20

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-045

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2024年7月11日以电子邮件的形式向全体董事、
监事送达了会议通知及材料。于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中，以通讯表决方式出席会议董事 9 名）。会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况并对照上市公司公开发行公司债券的条件，经认真
逐项自查，认为公司符合现行公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券资格。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》。本方案需提交公司股东大会审议。

同意公司本次公开发行公司债券，具体方案如下：

1、发行规模及票面金额

本次公司债券发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）（以
下简称“本次公司债券”），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。本次公司债券面值 100 元，平价发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价结果，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结果最终确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、债券期限

本次公司债券期限为不超过 20 年（含 20 年），可以为单一期限
品种，也可以为多种期限的混合品种，本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、债券还本付息方式

本次公司债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还
本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、发行方式

本次公司债券发行方式为通过簿记建档的方式公开发行。本次公司债券在获得中国证监会注册通过后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、发行对象

本次公司债券向具备相应风险识别及承担能力的、符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的专业投资者发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、担保情况

本次公司债券为无担保发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、赎回、回售、调整票面利率等条款

本次公司债券是否涉及赎回条款、回售条款、调整票面利率条款以及相关条款的具体内容拟提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、募集资金使用范围

本次公司债券募集资金拟用于偿还到期债务、用于项目建设、运营或置换前期项目投入及补充公司流动资金等其他符合监管要求的用途。董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据公司财务状况、资金情况、市场行情情况等实际情况具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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