公告日期：2024-08-07

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-049
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

中节能风力发电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 06 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座
12 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,163

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,292,251,894

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.8517
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，非独立董事姜利凯、杨忠绪参加了现场
会议，独立董事李宝山、非独立董事马西军参加了线上视频会议，董事刘少静、肖兰、沈军民及独立董事刘永前、王志成因另有公务，未能参加本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事党红岗、李佳峰因另有公务，未能
参加本次会议；

3、 董事会秘书代芹出席会议，总会计师郑彩霞列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,283,403,142 99.7312 7,417,522 0.2253 1,431,230 0.0435

2.00 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案

2.01 议案名称：发行规模及票面金额

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,283,354,682 99.7297 7,460,832 0.2266 1,436,380 0.0437

2.02 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,283,306,312 99.7282 7,446,992 0.2261 1,498,590 0.0457

2.03 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,281,861,062 99.6843 7,467,052 0.2268 2,923,780 0.0889

2.04 议案名称：债券还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%……
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