公告日期：2024-04-27

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-010 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 16
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2024年4月26日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度总经理工作
报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告的议案》

公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生、叶勇飞先生向董事会分别提交了《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务报告>的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse……
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