公告日期:2024-04-25
证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2024-17
第一拖拉机股份有限公司
关于召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东
会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024 年 5 月 29 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次
H 股类别股东会议
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 29 日 14 点 30 分开始,依次召开 2023 年度
股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东
会议。
召开地点:河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 29 日
至 2024 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
(一)本次股东周年大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 全体股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会报告 √
2 公司 2023 年度独立董事述职报告 √
3 公司 2023 年度监事会工作报告 √
4 公司 2023 年度经审计财务报告 √
5 公司 2023 年年度报告 √
6 公司 2023 年度利润分配的预案 √
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公
7 司 2024 年度财务、内控审计机构,并授权董事会确 √
定审计费用
8 关于修订公司《章程》的议案 √
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
(二)本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司《章程》的议案 √
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
(三)本次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 ……
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