公告日期：2024-04-25

2023 年度股东周年大会及
2024 年第一次 A/H 股类别股东会
会议资料

2024 年 5 月

目 录

一、会议须知......2
二、会议议程......3
三、会议议案......5

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简
称“公司”）2023 年度股东周年大会及 2024 年第一次 A/H 股类别股东会
议（以下合称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应
于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 2:00-2:30 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会议议程

公司股东周年大会现场会议时间：2024 年 5 月 29 日下午 2:30

网络投票时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

A 股类别股东大会召开时间：2024 年 5 月 29 日下午紧接公司股东周年
大会之后

H 股类别股东大会召开时间：2024 年 5 月 29 日下午紧接公司 A 股类别
股东会议之后

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号 会议事项

一 宣布会议开始

二 推选计票人、监票人

三 审议议案

1 公司 2023 年度董事会报告

2 公司 2023 年度独立董事述职报告

3 公司 2023 年度监事会工作报告

4 公司 2023 年度经审计财务报告

5 公司 2023 年年度报告

6 公司 2023 年度利润分配的预案

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
7 2024 年度财务、内控审计机构，并授权董事会确定审计费
用。

8 关于修订公司《章程》的议案

9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

四 股东或股东代表提问
五 记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
六 现场会议休会，等待网络投票结果
七 宣布本次会议表决结果及本次会议决议
八 律师宣读见证意见
九 会议结束

*********************************
2023 年度股东周年大会议案一
*********************************

2023 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的相关规定，切实履行《公司法》公司《章程》所赋予的职权和义务，积极发挥“定战略、作决策、防风险”作用，促使和保障公司依法运作，推动公司实现高质量发展。

一、2023 年公司经营情况

2023 年，受国四排放标准升级导致的需求前移、购机价格上涨等多重因素影响，国内农机行业整体需求下滑。同时，排放标准的升级也加快了农机行业向绿色、智能、高端转型的步伐。拖拉机行业头部企业把握国四产品率先上市的先发机会，充分发挥在技术、产品、规模化生产、服务、渠道等方面的优势，抓紧抢……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。