公告日期：2024-07-12

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2024-037 号

中信建投证券股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会及

2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次
A 股类别股东大会

（二）股东大会召集人：中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）董事
会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 13 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日

至 2024 年 7 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定
执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权：不涉及。

二、会议审议事项

（一）2024 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √ √

2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √ √

3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √ √

4 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √ √

（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2024 年 7 月 8 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三

届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已分别于会议召开当日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，并登载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

本次股东大会会议资料同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司网站（www.csc108.com）。

2、特别决议议案：2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别
股东大会的全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。