公告日期：2024-07-12

中信建投证券股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料

2024 年 7 月

会议议程

现场会议开始时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 13 层会议室
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召集人：中信建投证券股份有限公司董事会
现场会议基本程序：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
三、审议议案
（一）审议 2024 年第二次临时股东大会议案
（二）审议 2024 年第一次 A 股类别股东大会议案
（三）审议 2024 年第一次 H 股类别股东大会议案
四、现场投票
五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

目 录

2024 年第二次临时股东大会

1.关于修订《公司章程》的议案...... 1
2.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案...... 3
3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 5
4.关于修订《公司监事会议事规则》的议案...... 7
2024 年第一次 A 股类别股东大会

1.关于修订《公司章程》的议案...... 9
2.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案...... 11
3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 13
4.关于修订《公司监事会议事规则》的议案...... 15
2024 年第一次 H 股类别股东大会

1.关于修订《公司章程》的议案...... 17
2.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案...... 19
3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 21
4.关于修订《公司监事会议事规则》的议案...... 23
2024 年第二次临时股东大会之议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，公司拟根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等管理机构近期发布的监管规则，结合公司实际情况，对《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

本次修订的背景与主要内容为：

一是 2023 年 2 月中国证监会发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行
办法》及相关指引，原于 1994 年发布实施的曾作为 H 股公司章程制定依据的《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）和《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）废止。鉴此，根据《特别规定》和《必备条款》而写入《公司章程》的部分条款不再适用，拟予以删除。上述条款删除后，公司仍需遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定。

二是 2023 年 8 月中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，进一步
完善独立董事配套规则，细化独立董事制度各环节具体要求。公司拟据此对《公司章程》进行相应修订。

三是 2023 年 12 月中国证监会发布《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》，进一步健全上市公司常态化分红机制。公司拟据此对《公司章程》进行相应修订。

四是公司拟根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等监管规则与上海证券交易所、香港联交所的上市规则，结合公司实际情况对《公司章程》进行少量规范性修订。

具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》自本次临时股东大会与类别股东大会审议通过之日起生效。

现提请股东大会同意对《公司章程》的本次修订，并同意授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或公司登记主管部门的要求，对本次修订的格式或个别文字表述作非实质性调整（如需），并办理备案等事项。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表

中信建投证券股份有限公司
2024 年 7 月 31 日
2024 年第二次临时股东大会之议案二……
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