公告日期：2024-08-28

西部黄金股份有限公司

章 程

（2024 年 8 月修订稿）

目录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股 东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19
第一节 董 事...... 19

第二节 董 事 会...... 22

第三节 董事会专门委员会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28
第一节 监 事...... 28
第二节 监事会...... 29
第八章 党委...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第十章 通知和公告...... 36
第一节 通 知...... 36
第二节 公 告...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 37
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附则...... 40

西部黄金股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批
准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司统一社会信用代码：9165010073835557XW。

第三条 公司于2015年1月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2015]31号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股12,600万股，于2015年1月22日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称：西部黄金股份有限公司

英文名称：Western Region Gold Co.,Ltd.

第五条 公司住所：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号

邮政编码：830000

第六条 公司注册资本为917,681,436元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会作出同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司的经营期限为 28 年。

公司因期限届满需延长经营期限的，将在期限届满前由股东大会作出同意延长公司经营期限或变更为永久存续的股份公司决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，同时授权董事会具体办理公司经营期限的变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产为限对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的制度性文件，规范公司、股东、董事、监事和其他高级管理人员的履职行为。依据本章程，股东可以起诉公司、股东、董事、监事和其他高级管理人员；依据本章程，公司可以起诉股东、董事、监事和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监、总工程师和公司董事会认定的其他人员。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的组织，
开展党的工作。公司建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十三条 公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会和其他形式，
实行民主管理。

公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。