公告日期：2024-08-28

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-032
西部黄金股份有限公司

关于 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年
日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议

●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易，情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月12日公司召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五
次会议，审议并通过该议案，独立董事发表同意的独立意见。公司预计 2024 年
发生的日常关联交易总额为 57777.69 万元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
25 日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2024-009）。截至 2024
年 6 月 30 日，公司日常关联交易实际发生金额 13719.95 万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2024 年下半年拟调整与控

股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司、新疆宏发铁合金
股份有限公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为
74373.88 万元。

2024年8月15日公司召开第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议，
审议并通过《关于公司 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交
易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2024 年 8 月 27 日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议并通过《关于公司 2024 年上半
年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，关联董事唐向阳、
杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责
任公司和杨生荣将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）公司 2024 年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计
额度情况对照表：

单位：万元

类别 关联人 关联交易 2024 年预计 2024 年上半年 调整后2024全 调整较大
内容 金额（年初） 实际发生金额 年预计金额 的原因

新疆华创天 管路维护

元实业有限 及改造材 144.19 52.98 144.19

责任公司 料

富蕴鑫盛通

商贸有限公 柴油、汽油 420 61.03 220

司

向关联 新疆有色金

人 属工业集团 氢氧化钠 106.19 99.52 239.69

购买商 蓝钻贸易有
品、原材 限责任公司

料 新疆有色金

属工业集团 水泥 300 16.07 60

蓝钻贸易有

限责任公司

新疆有色金 破碎机备

属工业集团 件 80 0 10

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