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公告日期:2024-08-28
证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2024-032
西部黄金股份有限公司
关于 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年
日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议
●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称“新疆有色”)及其下属子公司新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司(以下简称“全鑫建设”)、新疆五鑫铜业有限责任公司(以下简称“五鑫铜业”)等关联方发生日常关联交易,情况如下:
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年4月12日公司召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议,审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。
2024 年 4 月 25 日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五
次会议,审议并通过该议案,独立董事发表同意的独立意见。公司预计 2024 年
发生的日常关联交易总额为 57777.69 万元,具体内容详见公司于 2024 年 4 月
25 日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2024-009)。截至 2024
年 6 月 30 日,公司日常关联交易实际发生金额 13719.95 万元。
基于公司业务发展及日常生产经营的需要,公司 2024 年下半年拟调整与控
股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司及其下属公司、新疆宏发铁合金
股份有限公司的日常关联交易,公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为
74373.88 万元。
2024年8月15日公司召开第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议,
审议并通过《关于公司 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交
易预计的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。
2024 年 8 月 27 日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议并通过《关于公司 2024 年上半
年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》,关联董事唐向阳、
杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议通过,关联股东新疆有色金属工业(集团)有限责
任公司和杨生荣将在股东大会上对相关议案回避表决。
(二)公司 2024 年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计
额度情况对照表:
单位:万元
类别 关联人 关联交易 2024 年预计 2024 年上半年 调整后2024全 调整较大
内容 金额(年初) 实际发生金额 年预计金额 的原因
新疆华创天 管路维护
元实业有限 及改造材 144.19 52.98 144.19
责任公司 料
富蕴鑫盛通
商贸有限公 柴油、汽油 420 61.03 220
司
向关联 新疆有色金
人 属工业集团 氢氧化钠 106.19 99.52 239.69
购买商 蓝钻贸易有
品、原材 限责任公司
料 新疆有色金
属工业集团 水泥 300 16.07 60
蓝钻贸易有
限责任公司
新疆有色金 破碎机备
属工业集团 件 80 0 10
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