公告日期：2024-08-28

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号： 2024-033
西部黄金股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022修订）》和《上市公司章程指引（2022 修订）》的相关规定，并结合西部黄金股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，2024 年 8 月 27 日
公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对公司章程部分条款进行修订。

公司2024年5月13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销涉及 119 名激励对象已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票。2024 年 5 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票数量为 5,172,095 股，占公司总股本的0.56%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 922,853,531 股变更为
917,681,436 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 将 相 应 由 922,853,531 元 变 更 为
917,681,436 元。据此公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为 922,853,531 第六条 公司注册资本为 917,681,436 元
元人民币。 人民币。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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