公告日期：2024-09-06

西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二四年九月十三日

目录

会议议程...... 3议案 1：关于公司 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预
计额度的议案 ...... 4
议案 2：关于修改《公司章程》的议案...... 5
议案 3：关于变更会计师事务所的议案...... 6
议案 4：关于确认 2022 年公司董事薪酬的议案...... 10
议案 5：关于确认 2023 年公司董事薪酬的议案...... 11

会议议程

一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员

二、宣布股东大会注意事项

三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况

四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法

五、推举两名计票人、一名监票人

六、审议议案

1.《关于公司 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》

2.《关于修改<公司章程>的议案》

3.《关于变更会计师事务所的议案》

4.《关于确认 2022 年公司董事薪酬的议案》

5.《关于确认 2023 年公司董事薪酬的议案》

七、股东投票表决

八、汇总现场会与网络投票结果

九、宣布二〇二四年第二次临时股东大会决议

十、宣布股东大会法律意见书

十一、宣布股东大会闭幕

议案 1
关于公司 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易
预计额度的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》
等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的西部黄金第五届董事会第六次会议
上审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

公司预计 2024 年发生的日常关联交易总额为 57777.69 万元，具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 25 日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司 2023 年
度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号
2024-009）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司日常关联交易实际发生金额 13719.95
万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2024 年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司、新疆宏发铁合金股份有限公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为74373.88 万元。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-032）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 13 日

议案 2

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司 2024 年 5 月 13 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销
部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《西
部黄金股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2024-016）。公司于 2024 年 5 月 29 日
召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》……
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