公告日期：2024-04-30

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

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2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月十日

目录

2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议须知......5
议案一：2023 年年度报告及摘要......7
议案二：2023 年度董事会工作报告......8
议案三：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案......18
议案四：2023 年度利润分配的议案......26
议案五：2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案 ......27
议案六：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 ......33
议案七：关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案 ......36
议案八：关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财度预计的议案 ......37
议案九：独立董事 2023 年度述职报告......40
议案十：关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场暨关联交易的议案......68
议案十一：2023 年度监事会工作报告......73

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日星期五下午 14：00

（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号 1 5 楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张辉阳先生

会议议程：

一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

二、宣读股东大会会议须知

三、宣读议案

非累积投票议案

1、审议《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度报告》及摘要；
2、审议《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；
3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议
案》；

4、审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

5、审议《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划
的议案》；

6、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》；

7、审议《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》；

8、审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》；
9、审议《独立董事 2023 年年度述职报告》；

10、审议《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场暨关联交易的议案》；

11、 审议《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》。

四、与会股东审议议案

五、股东及股东代理人进行记名式投票表决

六、计票及监票

七、监票人代表宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、与会人员签署会议文件

十、大会闭幕

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十日

2023 年年度股东大会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会召开当日，大会秘书处于 13:00 开始办理股东签到、登记事宜。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书……
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