公告日期：2024-05-22

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-022

中国神华能源股份有限公司

关于召开 2023 年度股东周年大会、

2024 年第一次 A 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次：2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别
股东会

（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日上午 9:00、10:00 依次召开

召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层国际
新闻大厅（A 厅）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

(一)2023 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √

2023 年度董事会报告>的议案》

2 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √

2023 年度监事会报告>的议案》

3 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √

2023 年度财务报告>的议案》

4 《关于中国神华能源股份有限公司 √ √

2023 年度利润分配的议案》

5 《关于中国神华能源股份有限公司董 √ √

事、监事 2023 年度薪酬的议案》

6 《关于公司续聘 2024 年度外部审计师 √ √

的议案》

7 《关于授予董事会回购 H 股股份的一 √ √

般性授权的议案》

(二)2024 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》 √

特别提示：

由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，
提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2023 年度股东周年大会议
案 7《关于授予董事会回购 H ……
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