公告日期：2024-05-22

此 乃 要 件 请 即 处 理

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阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询　阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已出售或转让名下所有中国神华能源股份有限公司股份，应立即将本通函送交买主、承让人、经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
本通函仅供参考，并不构成收购、购买或认购中国神华能源股份有限公司证券的邀请或要约。

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代码：01088）

建议回购H股的一般授权

董事会函件载於本通函第3页至第6页。
本公司将於2024年 6 月 21 日（星期五）上午九时正及十时四十五分，假座中华人民共和国北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层国际新闻大厅（A厅）召开股东周年大会及H股类别股东会，该等大会通告载於本通函第11页至第20页。
随函附奉上述大会适用的回条及代表委任表格。欲出席相关大会的股东，务请按回条上印列的指示填妥回条并於2024年 6 月 18 日（星期二）前交回。
欲委任代表出席大会的股东，务请按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格。代表委任表格须尽快且无论如何不得迟於有关大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间前24小时（即2024年6月20日上午九时正前）交回本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。　阁下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意愿亲身出席大会或其任何续会，并於会上投票。

2024年5月21日

目 录

释义 ...... 1

董事会函件...... 3

1. 绪言...... 3

2. 建议回购H股的一般授权 ...... 4

3. 股东周年大会及类别股东会 ...... 5

4. 责任声明 ...... 6

5. 推荐建议 ...... 6

附录一 － 说明函件 ...... 7

股东周年大会通告 ...... 11

2024年第一次H股类别股东会通告 ...... 17
– i –

释 义

於本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下含义：

「A股」 指 本公司向境内投资者发行的以人民币计值并於上海
证券交易所上市的内资股；

「A股股东」 指 A股持有人；

「A股类别股东会」 指 本公司将於2024年6月21日（星期五）上午十时正假
座中华人民共和国北京市朝阳区鼓楼外大街19号北
京歌华开元大酒店二层国际新闻大厅（ A 厅 ）举 行 的
A股类别股东会；

「股东周年大会」 指 本公司将於2024年6月21日（星期五）举行的2023年
度股东周年大会；

「公司章程」 指 本公司的公司章程；

「联系人」 指 具有香港上市规则赋予该词的涵义；

「董事会」 指 董事会；

「国家能源集团公司」 指 国家能源投资集团有限责任公司，本公司的控股股
……
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