公告日期:2024-05-17
证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临 2024-18
太平洋证券股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分
召开地点:云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 7 日
至 2024 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 2023 年度利润分配方案 √
5 2023 年度独立董事述职报告 √
6 2023 年年度报告及摘要 √
7 关于修订《公司章程》的议案 √
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
9 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
10 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
11 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 √
12 公司未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年) √
13 关于续聘会计师事务所的议案 √
累积投票议案
14.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
14.01 赵传香 √
14.02 唐步 √
14.03 王亚平 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况,请参见公司于 2024 年 4 月 27 日、5 月 17 日刊
载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ……
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