公告日期：2024-05-23

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2024-19
太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2024 年 5 月
17 日发出召开第六十一次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规
定，公司董事会于 2024 年 5 月 22 日召开第四届董事会第六十一次会议，本次会
议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

2023 年度文化建设实践评估自评报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日

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