公告日期：2024-04-16

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-005
北京昊华能源股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事
会以现场方式召开，公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日 14 时，在
公司三层会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日以通讯
方式向全体董事、监事发出。

本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。
公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长董永站先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年，公司董事会积极贯彻党的各项路线方针政策和重大
部署，积极落实股东大会各项决议，履职尽责，在解决历史问题、战略发展、法人治理结构建设、预算管理、社会责任等方面取得了优异业绩。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案

经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

董事会认为，2023 年公司经理层在公司党委的坚强领导下，
在董事会的正确决策下，众志成城、承压奋进，圆满完成全年各项目标任务，推动企业高质量发展取得显著成效。

3.关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案

经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

董事会认为，公司独立董事严格按照有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

4.关于公司《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

董事会认为，审计委员会严格按照有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应职责和义务。

5.关于公司《董事会授权行权情况报告》的议案

经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）计提资产减值准备 30,116.64 万元。该事项将减少国泰化工 2023年度利润总额 30,116.64 万元，减少公司合并报表 2023 年度利润总额 30,116.64 万元。

此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7.关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案

经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意公司母公司对国泰化工应收款项计提坏账准备 38,782.32 万元。该事项将减少公司母公司 2023 年度利润总额 38,782.32万元，不影响公司合并报表利润总额。

此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8.关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案

经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意公司母公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备11.625亿元；该事项将减少公……
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