公告日期:2024-04-30
证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2024-013
北京昊华能源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所
股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分
召开地点:北京市门头沟区新桥南大街 2 号 公司三层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-
9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 √
4 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √
6 关于国泰化工计提资产减值准备的议案 √
7 关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案 √
8 关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案 √
9 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 √
10 关于公司2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
11 关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构和 √
内部控制审计机构的议案
12 关于公司 2024 年度投资计划的议案 √
13 关于公司 2024 年度财务预算的议案 √
14 关于公司申请银行贷款授信额度的议案 √
15 关于公司 2……
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