公告日期：2024-06-18

中国第一重型机械股份公司

601106

2023 年年度股东大会材料

二〇二四年六月

中国第一重型机械股份公司

2023 年年度股东大会会议议程及议案

会议时间：2024 年 6 月 27 日 15:00

会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。

会议议程：

一、审议议案

1.中国第一重型机械股份公司2023年度董事会工作报告

附：独立董事述职报告

2.中国第一重型机械股份公司2023年度监事会工作报告

3.中国第一重型机械股份公司2023年度财务决算报告

4.中国第一重型机械股份公司2024年度财务预算报告

5.中国第一重型机械股份公司2023年度利润分配预案

6.中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的议案

7.中国第一重型机械股份公司2023年年度报告及其摘要

8.中国第一重型机械股份公司关于2024年度预计日常关联交易的议案

9.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签《金融服务协议》并构成关联交易的议案

10.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2024年金融业务情况预计的议案

11.中国第一重型机械股份公司 2024 年度投资计划

12.中国第一重型机械股份公司 2023 年度董事、监事及高级
管理人员年度薪酬情况的报告

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

议案一

中国第一重型机械股份公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重
或公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实中央企业负责人会议工作要求，坚持稳中求进工作总基调，按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，规范、科学、高效履行《公司章程》所赋予的各项权利和职责，认真落实董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用，克服前所未有的风险挑战和重重困难，着力推动公司砥砺前行、攻坚克难。现将 2023 年度董事会工作报告如下。

一、2023 年度董事会日常工作

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的要求，积极地开展董事会各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议，审议通过
33 项议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营
管理信息、财务状况以及重大事项保持密切关注。对于每一项提交董事会审议的议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，为推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展提供了有力保障。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共组织召开两次股东大会，包括 2022 年年
度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会，共审议通过了 15 项重要议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保每个议案都得到了充分的讨论。董事会始终秉持依法、公正、合理的原则，严格执行股东大会的决议，充分发挥职能作用，不仅推动了公司治理水平的提升，更为维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益提供了有力保障。一是批准年度投资计划。2023 年，公司投资计划总额不超过 712,283.35 万元，其中，固定资产投资项目共计 33 个，股权投资项目共计 9 个。公司严格按照《2023 年度投资计划》组织实施项目投资，所有投资项目均按相关投资管理制度履行了决策程序。二是利润分配情况。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
合并口径归属于母公司净利润 1.03 亿元。截至 2022 年 12 月 31
日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-52.20亿元。公司 2022 年度利润分配预案为：……
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