公告日期：2024-04-19

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-024

四川成渝高速公路股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日15 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日

至 2024 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于二〇二三年度利润分配及股息派 √ √

发方案的议案

2 关于二〇二三年度董事会工作报告的 √ √
议案

3 关于二〇二三年度监事会工作报告的 √ √
议案

4 关于独立董事二〇二三年度述职报告 √ √
的议案

5 关于二〇二三年度财务决算报告的议 √ √
案

6 关于境内外二〇二三年度报告及其摘 √ √
要等的议案

7 关于二〇二四年度财务预算的议案 √ √

8 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通 √ √
合伙）为本公司二〇二四年度境内审计

师的议案

9 关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为 √ √
本公司二〇二四年度境外审计师的议

案

10 关于注册发行永续中票及相关事宜的 √ √
议案

11 关于本公司董事、监事及高管责任险的 √ √
议案

12 关于董事薪酬方案的议案 √ √

13 关于监事薪酬方案的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案中，议案 1、2、4-10、12 经本公司 2024 年 3 月 27 日召开的第八届
董事会第十四次会议审议通过，提案 1、3、5、6、7、8、9、13 经本公司 2024
年 3 月 27 日召开的第八届监事会第十一次会议审议通过，议案 11 经本公司

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