公告日期：2024-07-30

容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

進 一 步 公 告

有 關 本 公 司 聯 營 公 司 的 增 資 協 議 之 關 連 交 易

茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2024年7月18日
的 公 告（「該 公 告」），內 容 有 關（其 中 包 括）蜀 道 融 資 租 賃（深 圳）有 限 公 司（本
公 司 聯 營 公 司 及 關 連 人 士）與 其 所 有 股 東（即 蜀 道 資 本、成 都 航 空 樞 紐 建
設 及 信 成 香 港）訂 立 的 增 資 協 議。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與
該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

誠 如 該 公 告 所 披 露，增 資 事 項 的 代 價 人 民 幣120,920萬 元 乃 參 照 資 產 評
估 報 告 所 載 由 中 國 獨 立 估 值 師 以 市 場 法 評 估 得 出 的 對 標 的 公 司 於 評 估
基 準 日 的 評 估 市 場 價 值 而 定。為 使 股 東 及 潛 在 投 資 者 進 一 步 了 解 標 的
公 司 估 值 情 況，現 就 標 的 公 司 估 值 方 法 的 詳 情 於 下 文 補 充 概 述：

1. 中 國 獨 立 評 估 師 的 工 作 範 圍、任 何 限 制 以 及 有 關 限 制 的 理 由
（一）中 國 獨 立 評 估 師 的 工 作 範 圍

本 次 評 估 目 的 是 為 滿 足 蜀 道 資 本 擬 對 標 的 公 司 開 展 增 資 擴 股
的 需 要，對 標 的 公 司 的 股 東 全 部 權 益 價 值 進 行 估 算，並 發 表 專
業 意 見。評 估 對 象 為 標 的 公 司 的 股 東 全 部 權 益 價 值，評 估 範 圍
為 標 的 公 司 涉 及 的 全 部 資 產 和 負 債，包 括 標 的 公 司 截 至 評 估 基
準 日 的 資 產 負 債 表 反 映 的 流 動 資 產、長 期 應 收 款、固 定 資 產、
使 用 權 資 產、長 期 待 攤 費 用、遞 延 所 得 稅 資 產 及 負 債 等。標 的
公 司 於 評 估 基 準 日 經 審 計 的 資 產 評 估 申 報 表 列 示 的 賬 面 股 東
全 部 權 益 價 值 為 人 民 幣68,605.79萬 元。

（二）限 制 及 理 由

由 於 本 次 評 估 是 針 對 標 的 公 司 的 股 東 全 部 權 益 價 值 發 表 意 見，
中國獨立評估師認為全部股權在市場上的流動性是相對良好的，
故本次評估中無需考慮可能的流動性折扣對評估對象價值的影響。
本 次 評 估 僅 對 股 東 全 部 權 益 價 值 發 表 意 見，評 估 結 論 中 不 涉 及
控 股 權 和 少 數 股 權 等 因 素 產 生 的 溢 價 或 折 價。

本 次 評 估 的 評 估 範 圍 中 並 無 可 能 會 對 評 估 對 象 的 估 值 產 生 不
利 影 響 的 限 制。

2. 所 依 據 資 料 的 性 質 及 來 源

（一）權 屬 依 據

1. 標 的 公 司 的 營 業 執 照、章 程；

2. 股 份 持 有 證 明、出 資 證 明；

3. 機 動 車 行 駛 證；

4. 有 關 產 權 轉 讓 合 同、發 票；

5. 其 他 權 屬 證 明。

（二）取 價 及 參 考 依 據

1. 《資 產 評 估 常 用 方 法 與 參 數 手 冊》（機 械 工 業 出 版 社）；

2. 《機 動 車 強 制 報 廢 標 準 規 定》（商 務 部、發 改 委、公 安 部、環 境
保 護 部 令20……
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