公告日期：2024-05-15

财通证券股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议文件

2024 年 5 月 22 日·杭州

目 录

会议议程 3
会议须知 5
1.关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 6
2.关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 18
3.关于审议 2023 年年度报告的议案 26
4.关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 27
5.关于审议 2023 年度利润分配方案及授权 2024 年中期分红的议案 34
6.关于审议 2023 年度董事薪酬及考核情况的议案 37
7.关于审议 2023 年度监事薪酬及考核情况的议案 39
8.关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案 41
9.关于确认 2023 年关联交易的议案 58
10.关于预计 2024 年日常关联交易的议案 69
11.关于核准 2024 年度证券投资额度的议案 73
12.关于续聘 2024 年度审计机构的议案 75
13.董事会关于 2023 年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明 79

会议议程

现场会议开始时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）上午 9:30

现场会议召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 1102会议室投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：财通证券股份有限公司董事会
主持人：董事长章启诚先生
现场会议日程：

一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况

（宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数）

二、宣读 2023 年年度股东大会会议须知

三、审议会议议案

（一）审议事项

1.关于审议2023年度董事会工作报告的议案；

2.关于审议2023年度监事会工作报告的议案；

3.关于审议2023年年度报告的议案；

4.关于审议2023年度财务决算报告的议案；

5.关于审议2023年度利润分配方案及授权2024年中期分红的议案；
6.关于审议2023年度董事薪酬及考核情况的议案；

7.关于审议2023年度监事薪酬及考核情况的议案；

8.关于审议独立董事2023年度述职报告的议案；

9.关于确认2023年关联交易的议案；

10.关于预计2024年日常关联交易的议案；

11.关于核准2024年度证券投资额度的议案；
12.关于续聘2024年度审计机构的议案。
（二）审阅不作决议事项
1.董事会关于 2023 年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明。四、股东或股东代表发言
五、记名投票表决上述议案
1.推选计票人和监票人
2.填写表决票
3.主持人宣布休会
4.计票、统计，汇总投票结果
5.主持人宣布复会
6.主持人宣布现场表决结果
六、见证律师宣读股东大会见证意见
七、会议结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

三、本次股东大会会议共审议 12 项议案，无特别决议议案。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在第 1 至 12 项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权……
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