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公告日期:2024-05-23
证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2024-032
财通证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
1102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,699,787,596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 36.6038
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长章启诚先生主持。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 9 人,其中独立董事贲圣林先生以视频方式出席,
董事方敬华先生因工作原因、胡宏文先生因身体不适未能出席;
2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事郑杰先生因身体不适未能出席;
3、 董事会秘书官勇华先生出席;副总经理夏理芬先生、总经理助理裴根财先生、
总经理助理钱斌先生、总经理助理申建新先生、首席风险官王跃军先生、运
营总监吴林惠先生、合规总监孔万斌先生、财务总监周瀛女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,697,374,691 99.8580 2,260,455 0.1329 152,450 0.0091
2、 议案名称:关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,697,374,691 99.8580 2,260,455 0.1329 152,450 0.0091
3、 议案名称:关于审议 2023 年年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,697,374,691 99.8580 2,260,455 0.1329 152,450 0.0091
4、 议案名称:关于审议 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,697,374,6……
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