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公告日期：2024-09-07
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2024-049
财通证券股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知
于 2024 年 9 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出，于 2024 年 9 月 6 日以通讯表
决方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于审议豁免本次董事会需提前 3 天通知的议案》
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于审议黄伟建同志不再担任董事的议案》
会议同意黄伟建同志因到退休年龄，不再担任公司董事及董事会风险控制委员会委员，其中黄伟建先生不再担任公司董事职务事宜，待公司股东大会审议通过后生效。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审核。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于审议黄伟建同志不再担任总经理的议案》
会议同意黄伟建先生因到退休年龄，不再担任公司总经理。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审核。
四、审议通过《关于审议由董事长代为履行总经理职责的议案》
会议同意由董事长章启诚先生代为履行总经理职责，期限自本次会议审议通过之日起至新的总经理到任履职时止，时间不超过 6 个月。
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审核。
五、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
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