公告日期：2024-06-21

此乃要件 請即處理

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閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函及代表委任表格交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

00753

有關購買國產飛機的主要交易

董事會函件載於本通函第3頁至第8頁。
本公司將於適當時間寄發臨時股東大會通告。本公司將遵照本公司公司章程及上市規則於可行情況下公佈臨時股東大會之詳情（包括日期及地點）。

二零二四年六月二十日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件 ...... 3

I. 緒言 ...... 3

II. 主要交易 ...... 4

III. 財務及經營前景 ...... 6

IV. 營運資金 ...... 7

V. 臨時股東大會 ...... 7

VI. 推薦建議 ...... 7

VII. 其他資料 ...... 8

附錄一 － 本集團的財務資料 ...... 9

附錄二 － 一般資料 ...... 12
- i -

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人
民幣認購及買賣，於上海證券交易所上市

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「董事會」 指 董事會

「國泰航空」 指 國泰航空有限公司

「中航有限」 指 中國航空（集團）有限公司，一家根據香港法例註冊成
立的公司，為中航集團公司的全資附屬公司及本公司
的主要股東，於最後實際可行日期直接持有本公司已
發行股本約11.75%

「中航集團公司」 指 中國航空集團有限公司，一家中國國有企業，為本公
司的控股股東，於最後實際可行日期直接及透過其全
資附屬公司中航有限合共持有本公司已發行股本約
51.32%

「中國商飛」 指 中國商用飛機有限責任公司，一家於中國註冊成立的
有限公司

「中國商飛飛機」 指 本公司將根據中國商飛飛機購置協議購置的100架
……
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