公告日期：2024-05-10

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

中国●义乌

2024 年 5 月 16 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

序号 议 程

一、 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开

二、 宣读 2023 年年度股东大会注意事项

三、 会议议案

1 《2023 年年度报告及其摘要的议案》

2 《2023 年度董事会工作报告》

3 《2023 年度监事会工作报告》

4 《2023 年度财务决算报告》

5 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

6 《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

7 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

8 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

9 《关于拟续聘 2024 年审计机构的议案》

10 《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案》

11 《关于修订<公司章程>的议案》

四、 独立董事代表作述职报告
五、 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答
六、 会议表决

1 宣读表决注意事项

2 推选计票人和监票人

3 填写表决票、投票

4 主持人宣布休会

5 计票、统计

6 主持人宣布复会

7 监票人宣布现场表决结果

七、 宣读股东大会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 宣布会议结束

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2023 年年度股东大会注意事项

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，参照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，现拟定以下注意事项：

1、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

2、出席本次股东大会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向公司证券部办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。
3、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言登记表”，按持股数从多到少依次排序。选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言，发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟。
4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

5、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

6、公司证券部负责检票及现场表决结果的统计，并由大会推选监票人进行监票。

7、本次大会邀请专业律师对大会全部议程进行见证。

特此说明，请与会人员遵照执行。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求编写了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，已经公司第六届董事会第七次会议、第六届
监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证
券交易所网站(wwwsse.com.cn)的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

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