公告日期：2024-04-27

三江购物俱乐部股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”、“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在2023年11月22日任职后认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人简历：陈翔宇，女，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部书记，兼任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事、浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事、三江购物独立董事。

2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会，进行了换届选举，本人从2023年11月22日开始任独立董事。

本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

本年应参 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 董事会 出席股 是否出席
加董事会 出席 式参加次 席次数 次数 两次未参 投票情 东大会 年度股东
次数 次数 数 加会议 况 的次数 大会

否 同意全 否

1 1 0 0 0 部议案 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人兼任审计委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

会议名称 应出席会议次数 实际出席次数 缺席次数 审议情况

审计委员会 1 1 0 全部同意

（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；

2023年12月12日，就截至2023年12月31日止年度审计计划与策略与会计师普华永道进行沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。任职期间未参与业绩说明会。

（五）现场考察情况及公司配合情况

报告期任职期间，本人利用参加董事会的机会对公司进行现场考察，同时到公司的部分门店进行巡视，了解门店的运营及员工的状态；就公司财务状况、业务运作等内容与各部门进行沟通，获得现场信息。这些现场考察都给了本人直观地了解公司真实运营状况的机会，使本人对公司业务更加深入了解，对审阅报告起到了不可替代的作用。

报告期任职期间，公司董事长、轮值总裁、董事会秘书等高级管理人员能保持随时沟通，使本人能及时了解公司经营动态。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人开展独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一） 关联交易情况

报告期任职期间，未发表相关意见。

（二） 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有对外担保及资金占用情况的发生。

（三） 募集资金的使用情况

报告期任职期间，本人认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况。

（四） 董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期任职期间，未对董事、高级管理人员提名及薪酬情况进行审议。

（五） 业绩预告及业绩快报情况

报告期任职期间，未参与业绩快报的审议。

（六） 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期任职期间，未参与续聘会计师事务所的审议。

（七） 现金分红及其他投资者回报情况

报告期任职期间，未参与现金分红的审议。

（八） 公司及股东承诺履行情况

报告期任职期间，公司及股东承诺事项在正常履行中，未发生违反承诺的情况。

（九） 信息披露的执行情况

报告期任职期间，公司根据相关法律、法规，上海证券交易所股票上市规则及其他……
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