公告日期:2024-04-27
三江购物俱乐部股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“三江购物”、“公司”)的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定,本人在2023年11月22日任职后认真履行职责,切实维护了公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
本人简历:蒋奋,男,中国国籍,1981年4月出生,华东政法大学法学博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员,现为宁波大学教授、博士研究生导师,兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员、三江购物独立董事。
2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会,进行了换届选举,本人从2023年11月22日开始任独立董事。
本人作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会和股东大会情况
本年应参 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 董事会 出席股 是否出席
加董事会 出席 式参加次 席次数 次数 两次未参 投票情 东大会 年度股东
次数 次数 数 加会议 况 的次数 大会
否 同意全 否
1 1 0 0 0 部议案 1
(二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人兼任提名委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内,本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下:
会议名称 应出席会议次数 实际出席次数 缺席次数 审议情况
审计委员会 1 1 0 全部同意
(三)与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况;
2023年12月12日,就截至2023年12月31日止年度审计计划与策略与会计师普华永道进行沟通。
(四)与中小股东的沟通交流情况
报告期任职期间,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。任职期间未参与业绩说明会。
(五)现场考察情况及公司配合情况
报告期任职期间,本人利用参加董事会的机会对公司进行现场考察,同时到公司总部的门店进行巡视,了解门店的运营及员工的状态;就公司财务状况、业务运作等内容与各部门进行沟通,获得现场信息;本人还利用日常到门店购物的机会,实地了解门店的运营状态。这些现场考察都给了本人直观地了解公司真实运营状况的机会,使本人对公司业务更加深入了解,对审阅报告起到了不可替代的作用。
报告期任职期间,公司董事长、轮值总裁、董事会秘书等高级管理人员能保持随时沟通,使本人能及时了解公司经营动态。同时,在召开董事会及相关会议前,公司精心组织准备会议材料,并及时准确传递,为本人开展独立董事的工作提供了便利条件,积极有效地配合了本人的工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
(一) 关联交易情况
报告期任职期间,未发表相关意见。
(二) 对外担保及资金占用情况
报告期内,公司没有对外担保及资金占用情况的发生。
(三) 募集资金的使用情况
报告期任职期间,本人认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求,不存在违规情况。
(四) 董事、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期任职期间,未对董事、高级管理人员提名及薪酬情况进行审议。
(五) 业绩预告及业绩快报情况
报告期任职期间,未参与业绩快报的审议。
(六) 聘任或者更换会计师事务所情况
报告期任职期间,未参与继续会计师事务所的审议。
(七) 现金分红及其他投资者回报情况
报告期任职期间,未参与现金分红的审议。
(八) 公司及股东承诺履行情况
报告期任职期间,公司及股东承诺事项在正常履行中,未发生违反承诺的情况。
(九) 信息披露的执行情况
报告期任职期间,公司根……
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