公告日期：2024-04-27

三江购物俱乐部股份有限公司

章 程

二○二四年四月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22

第三节 董事会专门委员会 ...... 27
第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知...... 36

第二节 公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以整体变更发起设立方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91330200704881846L。

第三条 公司于 2011 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可
【2011】196 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2011年 3 月 2 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：三江购物俱乐部股份有限公司。

公司英文名称：Sanjiang Shopping Club Co.,Ltd.

第五条 公司住所：宁波市大榭开发区邻里中心，邮政编码：315812。

第六条 公司注册资本为人民币 54,767.84 万元。

第七条 公司经营期限为 50 年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指经理（总裁）、副经理（副总裁）、
董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司使命：“用较少的钱，过更好的生活”；

公司愿景：“用优秀文化，创百年企业”。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品经营；食品互联
网销售；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；食品进出口；货物进出口；药品零售；药品批发；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目……
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