公告日期：2024-05-15

三江购物俱乐部股份有限公司

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2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 21 日

目录

2023 年年度股东大会议程...... 3
议案一：关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案二：关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 8
议案三：关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案...... 12
议案四：关于审议《2023 年度利润分配预案》的议案...... 16
议案五：关于审议《2023 年年度报告全文及摘要》的议案...... 17
议案六：关于审议《续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案...... 18
议案七：关于审议《续聘公司 2024 年度内部控制审计机构》的议案...... 19
议案八：关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案...... 20
议案九：关于审议《变更部分募集资金使用计划》的议案...... 27
议案十：关于审议《2024 年度预计日常关联交易》的议案...... 28
议案十一：关于审议《公司董事薪酬方案》的议案...... 29
议案十二：关于审议《修订公司章程》的议案...... 30

三江购物俱乐部股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、 会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14：00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议方式：现场结合网络方式召开
五、 议程：

1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；

2、 推举计票人、监票人；

3、 审议股东大会议案：

1) 2023 年度董事会工作报告

2) 2023 年度监事会工作报告

3) 2023 年度财务决算报告

4) 2023 年度利润分配预案

5) 2023 年年度报告全文及摘要

6) 续聘公司 2024 年度财务审计机构

7) 续聘公司 2024 年度内部控制审计机构

8) 会计师事务所选聘制度

9) 变更部分募集资金使用计划

10) 2024 年度预计日常关联交易

11) 公司董事薪酬方案

12) 修订公司章程

4、 听取独立董事述职报告；

5、 股东发言及回答股东提问；
6、 对大会议案进行投票表决；
7、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至
上证所信息网络有限公司；
8、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
9、 见证律师发表法律意见书；
10、宣读股东大会决议；
11、主持人宣布股东大会闭幕。

议案一：关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，现在我向大会作三江购物 2023 年度董事会工作报告，
请予审议。

2023 年是公司探索全公司数字化 1.0 的第二个年头，市场环境发生了很大
的变化，竞争变得愈加激烈，线上的、线下的、仓储会员的、折扣的等都挤在需 求下降的生鲜等食品经营上。面对诸多的挑战，我们积极学习先进管理方法，时 刻不忘让老百姓“用较少的钱，过更好的生活”的使命，全面贯彻“以顾客为中 心”的经营思想，主要围绕数字化转型，开展相关工作。现将 2023 年主要经营 工作回顾如下：

一、募集资金使用情况

公司 2018 年 8 月完成非公开发行项目，募集资金 145,115.03 万元，至报告
期末累计已投入募集资金 39,939.48 万元，其中 2023 年度投入募集资金
7,948.16 万元，报告期末募集资金余额 113,767.40 万元（含超市门店全渠道改 造项目结项后转入的利息）。影响奉化加工配送中心建设项目进度的土地问题已 解决，预计 2024 年年内可以开工建设；连锁超市发展项目因新开门店数量不足， 将申请延期并变更部分项目内容。

二、冷链集配中心建设正式启动

公司安鲜（杭州）冷链集配中心一、二期工程改造工程全部完成，三期工程
因前用户搬迁延期原因，预计 2024 年三季度可以完成，到 9 月底前……
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