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公告日期:2024-08-31
证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2024-042
中国化学工程股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事均出席本次董事会。
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于 2024年8月19日以书面直接送达和电
子邮件等方式发出,会议于 2024 年 8 月 29 日以现场会议的方式
召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》;
表决结果:通过。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会(监督委员会)审议通过。
(二)审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》;
表决结果:通过。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会(监督委员会)审议通过。
(三)审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》;
莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。
表决结果:通过。同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会(监督委员会)和独立董事专门会议审议通过。
(四)审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的议案》;
李胜利先生作为关联董事回避表决。
表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
(五)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》;
表决结果:通过。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过,需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划
的议案》;
表决结果:通过。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2024 年-2026 年股东回报规划》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过,需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:通过。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○二四年八月三十一日
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