公告日期：2024-08-31

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-030

北京四方继保自动化股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十六次会议。本次会议通知于2024年8月19日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生、独立董事钱晖先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与并表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》，同意票 7 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；

2024 年半年度报告中的财务信息已经第七届董事会审计委员会 2024 年第四
次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份 2024 年半年度报告》及《四方股份 2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司及全资子公司向宁波银行股份有限公司北京分行申
请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）分别向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿元整
及贰亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

3、审议通过《关于公司及全资子公司向交通银行股份有限公司北京市分行
申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整及贰亿元整，授信期限为两年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

4、审议通过《关于公司及全资子公司向华夏银行股份有限公司申请综合授
信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整及叁亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

5、审议通过《关于公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司北京分
行申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币肆亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。同意公司全资子公司继保工程共同使用该授信额度中的贰亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

6、审议通过《关于公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司北京中
关村分行申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度人民币叁亿贰仟万元整及壹亿元整，授信期限为两年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

7、审议通过《关于公司及全资子公司向中信银行股份有限公司北京分行申
请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币各贰亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

8、审议通过《关于公司及全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司北
京宣武支行申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
同意公司及全资子公司继保工程分别向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信额度人民币叁亿元整及壹亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

9、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》，
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0……
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