公告日期:2024-04-30
证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2024-025
赛力斯集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日发出第五届董
事会第十次会议的通知,于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会
议由董事长召集,会议应出席董事 12 名,实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)听取《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(三)听取《2023 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》。
本报告尚需提交股东大会听取。
(四)审议通过《2023 年度总裁工作报告》
(五)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023 年度利润分配方案的公告》。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《2023 年内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年内部控制评价报告》。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(九)审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(十)审议通过《2023 年度环境 、社会及管治(ESG)报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度环境、社会及管治(ESG)报告》。
本议案已经公司董事会环境、社会及治理(ESG)委员会审议通过。
(十一)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(十二)审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,3 票回避。其中关联董事尤峥、李玮、
周昌玲回避表决。
(十三)审议通过《202……
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