公告日期：2024-04-30

股票代码：601127 股票简称：赛力斯 上市地点：上海证券交易所
赛力斯集团股份有限公司

发行股份购买资产预案（摘要）

交易类型 交易对方名称

发行股份购买资产 重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集
团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司

二零二四年四月

目录

目录 ...... 2
释义 ...... 3

一、一般术语 ...... 3

二、专业术语 ...... 4
声明 ...... 5

一、上市公司声明 ...... 5

二、交易对方声明 ...... 6
重大事项提示 ...... 7

一、本次交易方案简要介绍 ...... 7

二、本次交易对上市公司的影响...... 9

三、本次交易已履行及尚需履行的程序...... 10
四、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意
见，以及上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高
级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划.. 10

五、本次交易对中小投资者权益保护的安排......11

六、待补充披露的信息提示 ...... 12
重大风险提示 ...... 14

一、本次交易相关风险 ...... 14

二、标的资产相关风险 ...... 15
第一章 本次交易概况 ...... 16

一、本次交易的背景和目的 ...... 16

二、本次交易方案具体方案 ...... 18

三、本次交易的性质 ...... 18

四、标的资产预估值和作价情况...... 19

五、本次交易实施需履行的批准程序...... 19

六、本次交易相关方作出的重要承诺...... 20

释义

本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般术语

预案摘要、本预案摘要 《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产预案（摘要）》

预案、本预案 指 《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产预案》

重组报告书 指 上市公司针对本次交易拟编制的《赛力斯集团股份有限公司
发行股份购买资产报告书》

赛力斯、本公司、公司、 指 赛力斯集团股份有限公司
上市公司

本次交易、本次重组 指 上市公司拟通过发行股份的方式购买重庆两江新区龙盛新能
源科技有限责任公司 100%股权

龙盛新能源、标的公司 指 重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司

标的资产、交易标的 指 重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司 100%股权

重庆产业母基金 指 重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）

两江开投 指 重庆两江新区开发投资集团有限公司

两江产发 指 重庆两江新区产业发展集团有限公司

交易对方 指 重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开
发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司

《发行股份购买资产协 《赛力斯集团股份有限公司与重庆产业投资母基金合伙企业
议》 指 （有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两
江新区产业发展集团有限公司之发行股份购买资产协议》

《增资扩股协议》 指 《重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司之增资扩股协
议》

小康控股 指 重庆小康控股有限公司

渝安工业 指 重庆渝安汽车工业有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

公司章程 指 ……
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