公告日期：2024-04-30

赛力斯集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、 基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李开国，1962 年生，中国国籍，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家及首批新世纪百千万人才工程国家级人选。曾任重庆汽车研究所(以下简称“重庆汽研”)（现更名为中国汽车工程研究院股份有限公司，以下简称“中国汽研”）部件试验研究部工程师、副主任和主任，重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理，重庆汽研副所长及党委委员，中国汽研董事、副总经理和党委委员，中国汽研董事、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。自 2022 年 5 月起，为中国汽研专家及中国汽车工程学会监事长。现任株洲中车时代电气股份有限公司和公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，除本人担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度，本人勤勉履责，出席了 10 次董事会会议、1 次股东大会会议，不
存在缺席和委托出席董事会会议的情况。对于董事会审议的各项议案，本人均进行了充分、细致的审核，在会议上明确发表意见，认真审议相关会议议案，认真审阅有关会议资料，独立、客观、审慎地行使各项表决权，不存在反对和弃权的情形。本人详细了解公司的生产运作和经营情况，运用专业知识和实践经验，就审议议案进行积极讨论并提出合理建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
本人认为，2023 年度公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会履职情况

2023 年度任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员以及环境、社会及治理（ESG）委员会委员。

报告期内，公司共计召开 1 次战略决策委员会会议、6 次审计委员会会议、2
次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次环境、社会及治理（ESG）委员会会议，本人均亲自出席了会议，充分发挥专业特长，严格按照相关规定履行职责，就审议事项积极参与讨论、发表意见，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。

2、独立董事专门会议履职情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本人亲自出席了 2 次独立董事专门会议，对公司 2024 年度日常关联交易预计、子公司增资扩股暨关联交易等事项进行了认真地审查并表决通过。

（三）现场工作情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间，实地考察公司运作情况，认真听取公司经营管理层的汇报，了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极对公司经营管理建言献策。

（四）公司配合独立董事工作情况

公司管理层及相关部门高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使本人能及时了解公司生产经营动态。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备决策所需要的相关资料和情况，并积极协助独立董事与公司年审会计师等保持沟通，为我们履职提供了便利条件，有效配合了独立董事的工作。

（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作

本人注重听取投资者意见和建议，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人学习法律、法规和各项规章制……
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