公告日期：2024-05-10

赛力斯集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 资 料

2024 年 5 月

赛力斯集团股份有限公司

2023 年年度股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及其他高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过 5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

赛力斯集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

网络投票系统和投票时间：2024 年 5 月 20 日，本次股东大会采用上海证券交易
所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：公司会议室
会议议程：

一、主持人宣布参会须知和大会出席情况

二、由出席会议的股东推选计票人、监票人

三、宣读会议议案

四、独立董事述职

五、审议议案、股东发言及回答股东提问

六、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监督表决、统计全过程

七、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果

八、复会，监票人宣读投票结果

九、主持人宣读本次大会决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

议案一

赛力斯集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，认真履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司规范化建设，科学决策，推动公司健康、稳定、高质量发展。现就公司董事会 2023 年度工作报告如下：

第一部分 2023 年度工作回顾

一、2023 年度经营情况

新能源汽车行业是全球汽车产业升级转型和绿色发展的主要方向，也是国家形成新质生产力，推动产业升级及经济高质量发展的重要代表。2023 年，中国汽……
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