公告日期：2024-08-10

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-075

赛力斯集团股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简述：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购控股
子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）少数股东重庆金新股 权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“金新基金”）持有的赛力斯汽车 19.355%股权（以下简称“本次交易”），交易金额约为13.29亿元。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，尚需获得
有关部门批复。

一、交易概述

2024年8月8日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以“12票同意、0票 反对、0票弃权”审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，并 于同日与金新基金签订了《股权转让协议》。公司拟使用自筹资金约13.29亿元 收购控股子公司赛力斯汽车少数股东金新基金持有的赛力斯汽车19.355%股权。
截至2024年3月31日赛力斯汽车的净资产为-104.62亿元，本次交易的交易 价格与账面值相比溢价较大。但考虑交易对方对标的公司的原始投资额及市场 合理的资金成本，并公司持续多年的规模化研发投入，标的公司已于2024年第 一季度实现经营性盈利的现状，本次收购少数股东股权有利于公司增加归属于 母公司股东的净利润，进一步提升公司利润水平，有利于保护公司全体股东特 别是中小股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《赛力斯集团股份有限公司章程》相关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易尚需获得有关部门批复。董事会授权公司管理层全权处理文件签署、工商变更手续等与本次交易相关的具体事宜。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称：重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91500000MA60EBB47H

成立时间：2019年6月20日

企业性质：有限合伙企业

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号

注册资本：100,200万元

经营范围：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。

合伙人情况：重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资比例为65.87%；重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资比例为33.93%；重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司出资比例为0.10%；重庆承运企业管理有限公司出资比例为0.10%。

执行事务合伙人：重庆承运企业管理有限公司

实际控制人：重庆市两江新区管理委员会

与公司的关系：与公司无关联关系。

资信状况：资信情况良好，不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易标的系金新基金持有的赛力斯汽车19.355%股权。标的股权不存在抵押、质押或者其他限制转让的情况。

赛力斯汽车的基本情况如下：

企业名称：赛力斯汽车有限公司

注册地址：重庆市江北区福生大道229号

成立时间：2012年9月4日

主营业务：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部件；汽车研发及相关
技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。

最近一年及一期主要财务数据（合并报表）：

单位：万元

项目 2024年3月31日 2023年12月31日

资产总额 4,451,370.38 3,114,683.25

负债总额 5,497,533.56 4,187,637.41

净资产 -1,046,163.18 -1,072,954.16

项目 2024年一季度 2023年度
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