公告日期：2024-07-13

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-047
柏诚系统科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第
七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前 修改后

第一百五十条 公司在每一会计年度结 第一百五十条 公司在每一会计年度
束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交 结束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证
易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上 券交易所报送并披露年度报告，在每一会计
半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机 年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监
构和上海证券交易所报送并披露中期报告。在 会派出机构和上海证券交易所报送并披露中
每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起 期报告。在每一会计年度前 3 个月和前 9 个
的 1 个月内向中国证监会派出机构和上海证券 月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出
交易所报送季度财务会计报告。 机构和上海证券交易所报送季度财务会计报
上述年度报告、中期报告按照有关法律、 告。

行政法规部门规章及规范性文件的规定进行编 上述财务会计报告按照有关法律、行政
制。 法规部门规章及规范性文件的规定进行编
制。

第一百五十四条 股东大会对利润分配
第一百五十四条 股东大会对利润分配方 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 限制定具体方案后，须在两个月内完成股利
（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司的利润分配政策 第一百五十五条 公司的利润分配政策
为： 为：

（一）公司利润分配原则 （一）公司利润分配原则

公司的利润分配不得超过累计可分配利润 1、公司的利润分配不得超过累计可分配

的范围，不得损害公司持续经营能力。 利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
（二）利润分配形式 2、在有条件的情况下，公司可以进行中
公司可以采取现金、股票或两者相结合的 期现金分红。
方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。 （二）利润分配形式

具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行 公司可以采取现金、股票或两者相结合
利润分配。 的方式分配股利，现金分红优先于其他分红
（三）现金分红的具体条件 方式。公司现金股利政策目标为剩余股利。
公司实施现金分红一般应同时满足以下条 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进
件： 行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，
1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 真实合理因素。

提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后 （三）现金分红的具体条件

公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的 公司实施现金分红一般应同时满足以下
需要； 条件……
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